Deolane é presa em operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais
Investigações tiveram colaboração da Interpol
Polícia prende 9 pessoas no Amazonas durante operação contra lavagem de dinheiro do CV e FDN
Manaus/AM – Nove pessoas foram presas, nesta terça-feira (09), durante operação para desarticular um grupo responsável por lavagem de dinheiro de uma organização criminosa. Na ação, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) do Amazonas prestou apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro durante a Operação Rota do Rio 2, deflagrada no RJ, […]
Banco Itaú encerra contas da família Bezerra por suspeita de lavagem de dinheiro
Dayanne Bezerra tentou sacar R$ 1 milhão em dinheiro vivo, o que causou desconfiança
Operação Dracma: PC-AM procura Cunhada de Lucas Picolé pelos crimes de receptação qualificada e lavagem de dinheiro
Denúncias podem ser feitas pelo número (92) 98503-8913 do 13º DIP, ou pelo 181 da SSP-AM
Banda Forró Ideal vira a “galinha dos ovos de ouro” para lavagem de dinheiro do Grupo Lótus; veja vídeo –
Confira os documentos:
PC-AM prende integrante de organização criminosa por financiar o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Outros dois indivíduos que integravam o grupo também foram presos
Polícia Federal prende grupo suspeito de fraude em licitação e lavagem de dinheiro
As investigações continuam em andamento
Prefeito de Borba e esposa são presos por lavagem de dinheiro e fraude de licitações com o Mercadinho Du Primo
O esquema também envolvia um dos polêmicos estabelecimentos da cidade, o Mercadinho Du Primo.
MP aponta lavagem de dinheiro em esquema de apostas no futebol brasileiro
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Mulher do atacante Pedro é indiciada por lavagem de dinheiro e organização criminosa
Lavagem de dinheiro e organização criminosa