Deolane Bezerra, Marcola e outros são indiciados em investigação por lavagem de dinheiro e suposta ligação com rede criminosa do PCC
Polícia aponta esquema com empresas de fachada, movimentações milionárias e possível estrutura de organização criminosa; caso segue para análise do Ministério Público
Defesa de Deolane reage após prisão em operação contra lavagem de dinheiro do PCC e nega envolvimento da influenciadora
Advogados afirmam que empresária é inocente e acusam investigação de exposição midiática excessiva
Promotores apontam Deolane Bezerra em investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC
Relatórios do Ministério Público citam influenciadora em suposto esquema milionário; defesa nega irregularidades e fala em perseguição
Polícia Federal deflagra Megaoperação contra lavagem de dinheiro, envolvendo Humaitá!
Operação Remittere investiga movimentação de R$ 45 milhões e atinge criminosos em quatro estados, incluindo o Amazonas.
Empresária alvo da PF por lavagem de dinheiro e tráfico contratou empresa de Durango Duarte para realizar pesquisas eleitorais
Amazonas – Um esquema de financiamento de pesquisas eleitorais no município de Rio Preto da Eva, a 58 km de Manaus, ganhou contornos criminais após a operação “Linhagem” da Polícia Federal, deflagrada na quinta-feira (29). Adriana dos Santos Figueiredo, presa na ação, é apontada como a responsável por pagar R$ 60 mil à empresa Perspectiva […]
Cruzamento de dados do Bolsa Família identifica lavagem de dinheiro do PCC
Autoridades do órgão do governo responsável por investigar movimentações bancárias suspeitas estão cruzando dados de programas assistenciais, como o Bolsa Família, para identificar operações de lavagem de dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A tática é pesquisar altas movimentações de dinheiro em contas de pessoas que recebem o Bolsa Família, ou seja, […]
Ex-vice-prefeito de Apuí é preso pela PF por invasão de terra e lavagem de dinheiro
Manaus/AM – Um ex-vice-prefeito de Apuí, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quarta-feira (12), durante a Operação Máscara Rural, da Polícia Federal, que investiga um grupo criminoso envolvido na invasão e no desmatamento de terras da União e lavagem de dinheiro no município. Além de ex-vice-prefeito, o preso também já foi secretário de Planejamento […]
Três militares da FAB e outros dois indivíduos foram presos por esquema de envio de drogas em voos da Força Aérea e lavagem de dinheiro
O grupo criminoso cooptava mulas para embarcar nos voos da FAB com as drogas e leva-las de São Gabriel da Cachoeira para Manaus
PF cumpre mandados em Manaus durante segunda fase de operação contra facção suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Uma pessoa foi presa e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na capital, nesta quinta-feira (12).
Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em investigação sobre jogos ilegais
Medida foi tomada na Operação Integration, que tem 53 alvos entre empresários, bicheiros e a influenciadora Deolane Bezerra. Defesa do cantor nega irregularidades.