Banco Master fez R$ 2,8 bi em operações de câmbio para empresa investigada por lavar dinheiro para PCC
O Banco Master, quando ainda se chamava Máxima, fez remessas de US$ 531 bilhões para uma empresa investigada sob a suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC e o grupo terrorista Hezbollah. A cifra equivale a cerca de R$ 2,8 bilhões considerando a cotação atual. A Polícia Federal investiga a One World Services (OWS), […]
PF explica como criminosos usavam fintechs para lavar dinheiro do tráfico em Manaus
Manaus/AM – Dois homens e uma mulher foram presos em Manaus durante a operação Xeque-Mate, que mira uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas por meio de fintechs, não só no Amazonas, mas também no Guarujá, em São Paulo. O líder do esquema é um brasileiro, que vive sob identidade falsa na […]
Cunhada de Lucas Picolé é presa após ajudar influencer a lavar dinheiro, afirma delegado; veja vídeo
veja vídeo
Emerson Sheik é acusado de lavar dinheiro em esquema com o jogo do bicho
Compra de mansão de Emerson Sheik por bicheiro teve pagamentos de R$ 473 mil em espécie, diz MP