Cruzamento de dados do Bolsa Família identifica lavagem de dinheiro do PCC
Autoridades do órgão do governo responsável por investigar movimentações bancárias suspeitas estão cruzando dados de programas assistenciais, como o Bolsa Família, para identificar operações de lavagem de dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A tática é pesquisar altas movimentações de dinheiro em contas de pessoas que recebem o Bolsa Família, ou seja, […]
Juiz suspende leilão de resort de luxo usado para lavar dinheiro do tráfico do PCC
MPF afirma que o hotel foi registrado no nome de uma ‘laranja’, mas, na verdade, pertence à família Morinigo
Investigação aponta conexão financeira do PCC e do CV dentro da Procuradoria-Geral da República
Analista da Procuradoria-Geral da República é apontado com integrante do núcleo de quadrilha que importava armamento da Europa via Paraguai
Juíza manda para banco dos réus alto escalão do PCC que planejou sequestrar Moro
Oito denunciados vão responder por crimes de organização criminosa e tentativa de extorsão mediante sequestro