A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (18/11), a Operação Remittere, uma grande ação para desmantelar uma sofisticada organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro.
O grupo criminoso é suspeito de ter movimentado de forma irregular cerca de R$ 45 milhões em valores ilícitos, utilizando um operador financeiro para gerir contas e ocultar o capital sujo.
A Operação Remittere cumpriu um total de oito mandados de busca e apreensão em quatro cidades diferentes do país. A PF agiu nos estados de São Paulo, Ceará e, no Amazonas, as buscas ocorreram em Humaitá/AM e também em Manicoré/AM.
Mais de 30 policiais federais participaram da ação, que teve suas ordens judiciais expedidas pela 7ª Vara Federal de São Paulo/SP.
💸 Dinheiro Sujo de Tráfico e Ouro Ilegal
As investigações da Polícia Federal revelam que a organização criminosa utilizava contas de empresas registradas em nome de “laranjas” (terceiros) para esconder a origem do dinheiro.
Segundo a PF, os valores ilícitos são provenientes de diversas atividades criminosas graves, como:
- Tráfico de Drogas
- Contrabando e Descaminho
- Extração Ilegal de Ouro (atividade de grande impacto em nossa região amazônica)
Os suspeitos envolvidos nessa rede de lavagem de dinheiro poderão ser responsabilizados pelos crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa.
A Polícia Federal continua as investigações para identificar e responsabilizar todos os envolvidos nesta complexa rede de crimes financeiros.
Informações baseadas na Comunicação Social da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP.
