Por Redação MVE
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Auxílio Perdido, para investigar um possível esquema de fraudes bancárias eletrônicas, crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro no Amazonas. A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Rio Preto da Eva, na Região Metropolitana de Manaus.
Segundo a PF, as investigações apontam indícios de que valores obtidos por meio de golpes bancários eram transferidos para contas de terceiros, utilizadas para movimentar os recursos e dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários.
Contas de terceiros estão no centro da investigação
A suspeita é de que os envolvidos utilizavam contas bancárias de outras pessoas, conhecidas popularmente como contas de laranjas, para receber e movimentar dinheiro proveniente de fraudes eletrônicas.
A estratégia investigada teria como objetivo dificultar o rastreamento dos valores e ocultar a identidade dos responsáveis pelas operações financeiras.
Os crimes apurados incluem estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Investigação começou com informações de bancos
A operação teve origem no Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal que utiliza informações compartilhadas por instituições financeiras para identificar movimentações suspeitas e possíveis fraudes bancárias.
Os mandados cumpridos em Rio Preto da Eva buscam reunir provas e elementos que possam contribuir para a identificação dos envolvidos e o esclarecimento das movimentações investigadas.
PF mantém investigação em andamento
Até o momento, a Polícia Federal não divulgou oficialmente os nomes dos investigados, o valor total supostamente desviado ou a identificação das instituições financeiras envolvidas.
A Operação Auxílio Perdido segue em investigação para esclarecer a possível participação de outras pessoas e a extensão das fraudes.
Fonte: Polícia Federal
