Apontado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como um dos mentores de um sofisticado golpe contra idosos, Túlio Araújo de Moraes é dono de uma loja multimarcas em Taguatinga. Os investigadores afirmam que o comércio foi criado para vender itens de luxo adquiridos com o estelionato.

Conforme a coluna revelou, a quadrilha liderada por Túlio Moraes é alvo da Operação Ingannare, deflagrada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), na manhã de desta quarta-feira (24/1).

A empresa Avante 061, em 2022, chegou a ser divulgada por expoentes do funk da atualidade como MC Daniel, MC Davi Paiva e MC Lon. Em vídeos divulgados nas redes sociais da loja, os famosos aparecem usando peças de marcas internacionais e recomendando os serviços de Túlio Moraes.

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No total, os policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão em Taguatinga, Areal e Ceilândia, além de Cocalzinho (GO) e São Paulo (SP). A coluna apurou que Túlio Moraes está preso devido a outra investigação envolvendo tráfico de drogas.

A investigação foi iniciada pela Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) após o registro de ocorrência de um caso de estelionato ocorrido em 27 de outubro de 2022, em Brasília. O fato revelou esquema de fraude que vitimou diversas pessoas, principalmente idosas.Play Video

Modus operandi

A vítima, contatada por SMS sobre uma transação suspeita em seu cartão, foi induzida a ligar para um número 0800 fraudulento. Os criminosos se passaram por representantes bancários e conseguiram que a vítima fornecesse senhas e entregasse os cartões a um indivíduo que estava em um carro por aplicativo.

Nesse mesmo contexto, a vítima foi mantida em uma longa ligação telefônica, instruída a manter o telefone em modo avião. Durante este período, foram realizadas compras em diversas lojas de alto padrão em Brasília.

A Draco deu continuidade às investigações que apontaram para uma rede que praticava fraudes sofisticadas e envolvia vários indivíduos, todos identificados. Munidos das informações e cartões bancários das vítimas, eles realizavam empréstimos e saques de altos valores, como R$40 mil.

Ostentação

A quadrilha também fazia compras e trocas de produtos em lojas de luxo. Nas redes sociais, os investigados ostentam um padrão de vida luxuoso.

Os policiais também encontraram indícios de supostas operações de lavagem de dinheiro. A organização colocava bens, como veículos em nome de terceiros, possivelmente como parte da estratégia para ocultar a origem ilícita.

A ação teve apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE), da PCDF, e de equipes da Polícia Civil de São Paulo.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Caso condenados, podem pegar até 23 anos de prisão.