Uma ação coordenada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e Receita Federal executou nesta quinta-feira, 27, a Operação Poço de Lobato, que investiga possíveis crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que envolvem o Grupo Refit, liderado pelo empresário Ricardo Magro. A investigação se concentrou em movimentações bilionárias e atingiu também o comentarista político Cristiano Beraldo, que teve endereços vistoriados durante a operação.
O MPSP aponta Beraldo como responsável por administrar empresas offshores sediadas nos Estados Unidos, com endereços associados a negócios ligados a Magro. Documentos empresariais norte-americanos revelam que a esposa de Magro e Beraldo figuram como diretores em uma empresa que opera no mesmo endereço em Miami, cidade onde o empresário reside atualmente.
Suspeitas contra o comentarista são reforçadas por documentos e depoimentos
De acordo com informações das autoridades, e-mails corporativos, documentos e depoimentos de Beraldo reforçaram suspeitas de desvio patrimonial gerenciado por Magro, com o objetivo de ocultar recursos supostamente originados de sonegação fiscal. O Grupo Refit acumula uma dívida tributária de aproximadamente R$ 9,6 bilhões somente no Estado de São Paulo.
O MPSP detalhou que Beraldo mantém cinco offshores no Estado de Delaware: Quantum Bay, Hm Mia, Cascais Bay, além das imobiliárias Real Estate Assets e Oceana KB Real Estate. Ele também ocupou o cargo de CEO na J.Global Energy Inc., parceira da Refit. As autoridades cumpriram 190 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal.
Perfil público e declarações de Beraldo
Além da atuação empresarial, Beraldo é comentarista político e também integra o Movimento Brasil Livre (MBL), além de ter disputado uma vaga de deputado federal em 2022 pelo União Brasil.
Por meio de nota, o MBL destacou que “Beraldo se comprometeu prontamente a atender os desígnios da Justiça e colaborar com a investigação”.
