PCC usa bancos digitais e até igrejas para lavar dinheiro
A facção criminosa teve de se adaptar às novas tecnologias para esconder seus ganhos financeiros
Juiz suspende leilão de resort de luxo usado para lavar dinheiro do tráfico do PCC
MPF afirma que o hotel foi registrado no nome de uma ‘laranja’, mas, na verdade, pertence à família Morinigo
Empresário de Alexandre Pires usava familiares para lavar dinheiro de garimpo ilegal, aponta investigação
No esquema, Matheus Possebon teria recebido mais de R$ 1,18 milhão da mineradora. Empresário nega as acusações e chamou a prisão de “violência”.