PF explica como criminosos usavam fintechs para lavar dinheiro do tráfico em Manaus
Manaus/AM – Dois homens e uma mulher foram presos em Manaus durante a operação Xeque-Mate, que mira uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas por meio de fintechs, não só no Amazonas, mas também no Guarujá, em São Paulo. O líder do esquema é um brasileiro, que vive sob identidade falsa na […]
Juiz suspende leilão de resort de luxo usado para lavar dinheiro do tráfico do PCC
MPF afirma que o hotel foi registrado no nome de uma ‘laranja’, mas, na verdade, pertence à família Morinigo