Um homem de 53 anos foi responsável por uma das maiores fraudes bancárias da história recente dos Estados Unidos. Shan Hanes era um executivo do banco Heartland Tri-State, em Elkhart, uma pequena cidade no Kansas, e usou esta posição para desviar milhões de dólares após ter caído em um golpe.
O indivíduo transferiu enormes quantias para contas de criptomoedas controladas por terceiros. Segundo as investigações, o executivo caiu num golpe no final de 2022. Hanes recebeu uma mensagem no WhatsApp oferecendo uma oportunidade de investimento muito vantajosa em uma carteira criptografada.
Como todos os golpes, o retorno do investimento prometido era muito atrativo e acima do mercado. Além disso, o sistema era fácil de usar e envolvia criptomoedas. O homem foi condenado pela justiça dos EUA a 24 anos de prisão.
Homem também era vítima do esquema criminoso
O homem primeiro investiu suas economias, mas rapidamente começou a “pegar emprestado” dinheiro de outras fontes, inclusive fundos da igreja que frequentava regularmente e as economias para a escola de uma de suas filhas.
Além disso, Hanes transferiu valores milionários do banco onde trabalhava, desrespeitando os limites de valor impostos pela entidade. Para conseguir driblar o sistema, usou seu cargo na instituição.
De acordo com documentos judiciais, Shan Hanes transferiu mais de US$ 47 milhões (R$ 270 milhões) para o esquema criminoso. Todo este dinheiro foi para contas controladas pelos golpistas, que garantiram que o investimento resultaria em enormes dividendos.
Banco faliu e o dinheiro não foi recuperado
- O indivíduo também pediu dinheiro emprestado para seu vizinho, Brian Mitchell.
- Foi aí que as coisas começaram a dar errado.
- Suspeitando da situação, Mitchell alertou a polícia.
- Uma investigação foi aberta e Hanes foi condenado a passar 298 meses na prisão.
- O dinheiro, no entanto, nunca foi recuperado e o banco faliu.